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About Us

Short Description of Us

Our Services

We work with you to achieve your goals

KYC para usuarios

Incorporación de usuarios sin fisuras mediante IA y NFC: rápida, segura y rentable.

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KYB para empresas

Comprobaciones completas de KYB adaptadas a su negocio: desde la verificación de la propiedad hasta la evaluación de riesgos. see more...

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Solución AML

Detecta el fraude, controla a los usuarios y supervisa las transacciones, todo desde una potente plataforma de cumplimiento. see more...

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F.A.Q

Frequently Asked Questions

Somos Name ID Technology Ltd, una empresa con sede en el Reino Unido especializada en soluciones de verificación de identidad (KYC, KYB, AML) para plataformas digitales. Nuestra misión es que la incorporación en línea sea rápida, segura y cumpla con las normativas internacionales.

Nuestro equipo principal trabaja en los sectores de tecnología financiera y tecnología regulatoria desde 2010, y Name ID Technology Ltd se constituyó formalmente para llevar nuestra experiencia en verificación de identidad al mercado global.

Nuestra sede se encuentra en: 📍 20 Wenlock Road, Londres, Inglaterra, N1 7GU

Ofrecemos: ● Soluciones KYC (Conozca a su Cliente) ● Verificación KYB (Conozca a su Negocio) ● Herramientas AML (Antilavado de Dinero) ● Integraciones API para una integración fluida ● Verificación de usuarios y calificación de riesgo en tiempo real

Sí, proporcionamos endpoints API flexibles y bien documentados para una integración fluida en su plataforma. Contáctenos para solicitar credenciales API y acceso a sandbox.

Por supuesto. Operamos en total cumplimiento con el RGPD, la AMLD 5/6 y las normativas internacionales KYC/AML.

Ofrecemos verificación global de documentos en más de 190 países y verificación de empresas en más de 200 jurisdicciones. Nuestra plataforma es multilingüe y escalable para operaciones internacionales.

Sí. Nuestro motor de OCR y verificación de identidad admite varios alfabetos e idiomas, como el latino, el cirílico, el árabe y muchos más.

Sí. Utilizamos cifrado avanzado, centros de datos seguros y estrictos controles de acceso para garantizar la total protección y confidencialidad de los datos.

Almacenamos únicamente lo legalmente requerido para el cumplimiento normativo y siempre de acuerdo con las leyes de protección de datos. Los clientes pueden configurar la retención de datos según su jurisdicción.
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