Ayudar en revisiones KYC/CDD para clientes.
Monitorear transacciones para detectar actividad inusual (informes SAR/STR).
Garantizar el cumplimiento de directivas AML de la UE (6AMLD, AMLD5).
Realizar evaluaciones básicas de riesgo y actualizar documentación.
Verificar datos de clientes con WorldCheck, LexisNexis, etc.
Apoyar al equipo senior en investigaciones y reporting.
Licenciatura en Finanzas, Derecho, Negocios o afines.
Certificación CAMS o disposición a obtenerla (costeado por la empresa).
Conocimiento básico de regulaciones AML/CFT (UE o nacionales).
Familiaridad con herramientas de monitoreo (ventaja).
Interés en FinTech, cripto o sector bancario.
Atención al detalle y mentalidad analítica.
Inglés fluido (alemán u otros idiomas UE — ventaja).
Capacidad para trabajar en equipo y bajo regulaciones.
€45.000 – €60.000 al año (según experiencia)
Salario competitivo + bonos anuales.
Seguro médico & plan de pensiones.
Horario flexible & trabajo remoto.
Formación y certificaciones pagadas.
Oportunidades de crecimiento a roles senior.
