Oficial de Cumplimiento AML (Anti-Money Laundering)

• • Realizar KYC/CDD/EDD para clientes nuevos y existentes.
• • Monitorear transacciones para detectar actividad sospechosa (presentar SAR/STR).
• • Garantizar el cumplimiento de FATF, FinCEN, OFAC y regulaciones AML locales.
• • Evaluar riesgos y actualizar políticas AML.
• • Investigar señales de alerta (PEP, sanciones, transacciones inusuales).
• • Capacitar al personal en procedimientos AML/CFT.
• • Colaborar con reguladores y auditores.

• • Licenciatura en Finanzas, Derecho o área relacionada.
• • Certificación CAMS, ICA o CFCS preferida.

• • Conocimiento de leyes AML (BSA, USA PATRIOT Act, 5AMLD/6AMLD).
• • Experiencia con herramientas de monitoreo (Actimize, LexisNexis, Oracle).
• • Familiaridad con riesgos AML en cripto (ventaja).

• • Habilidades analíticas y de reporting.
• • Capacidad para trabajar en entornos regulatorios dinámicos.
• • Inglés fluido (otros idiomas son una ventaja).

$85,000–$120,000 anual (según experiencia)

• • Seguro médico y dental.
• • Plan 401(k) con aportes.
• • Horario flexible.
• • Bonos y apoyo educativo.