Финтех-приложение, предлагающее обмен криптовалют на фиат, нуждалось в надежном AML-решении.
Решение:
● Система оценки рисков с автоматическими оповещениями
● Проверка по санкционным спискам и спискам наблюдения
● Постоянный мониторинг пользователей
Результат:
✔️ Снижение попыток мошенничества на 67%
✔️ Успешное прохождение проверки местного AML-регулятора
✔️ Полностью автоматизированный контроль соответствия
