Una aplicación fintech de intercambio cripto-fiat necesitaba una solución robusta contra el lavado de dinero.
Solución:
● Motor de evaluación de riesgos con alertas automáticas
● Chequeo contra listas de sanciones y vigilancia
● Monitoreo continuo de usuarios
Resultado:
✔️ Reducción del 67% en intentos de fraude
✔️ Aprobó la inspección del regulador AML local
✔️ Seguimiento de cumplimiento 100% automatizado
