Manténgase un paso adelante del crimen financiero con la solución AML robusta de NameID.io
Desde la verificación de usuarios en tiempo real hasta el monitoreo continuo de transacciones, nuestra plataforma le ayuda a cumplir con las regulaciones globales AML/CFT mientras protege su negocio contra fraudes, lavado de dinero y riesgos reputacionales.
✅ Funcionalidades clave
● Verificación de sanciones y listas de vigilancia
Evalúe automáticamente usuarios, empresas y UBOs contra bases de datos globales de sanciones, PEP y medios adversos.
● Monitoreo continuo
Reciba alertas en tiempo real cuando cambie el perfil de riesgo de un usuario — garantice cumplimiento continuo.
● Motor de puntuación de riesgo
Asigne niveles de riesgo basados en reglas configurables, análisis de comportamiento y datos jurisdiccionales.
● Flujos de trabajo personalizables
Adapte los controles AML a sus necesidades — desde búsquedas simples hasta modelos complejos de riesgo.
● Informes listos para auditoría
Genere registros detallados, historiales de usuarios y resúmenes de cumplimiento con un solo clic.
🔍 Casos de uso
● Exchanges y brokers de criptomonedas
● Bancos digitales y neobancos
● Asesores financieros y gestores de patrimonio
● Plataformas de alto riesgo que necesitan cumplimiento automatizado
🔒 ¿Por qué elegir NameID.io?
● Garantice cumplimiento con FATF, AMLD5/6 y regulaciones locales
● Detecte actividad sospechosa temprano con herramientas impulsadas por IA
● Minimice falsos positivos con evaluaciones de precisión
● Centralice KYC, KYB y AML en una plataforma unificada
