Проверяйте компании, раскрывайте структуру собственности и соблюдайте требования с легкостью. NameID.io предлагает современное решение Know Your Business (KYB), которое позволяет безопасно проводить onboarding юридических лиц, анализировать структуру владения ,оценивать уровень риска и всё это в единой платформе.
Работаете ли вы со стартапами или крупными корпорациями — наши инструменты KYB дают уверенность в каждом партнёрстве.
✅ Ключевые возможности
● Верификация бизнес-идентичности
Мгновенная проверка данных о регистрации компании, учредительных документов и законных представителей.
● Проверка конечных бенефициарных владельцев (UBO)
Идентификация и скрининг UBO в соответствии с требованиями AMLD и FATF.
● Интеграция с глобальными бизнес-реестрами
Доступ к актуальным данным из официальных регистров 200+ юрисдикций.
● Проверка по санкционным спискам, PEP и спискам наблюдения
Автоматический скрининг компаний и ключевых персон по мировым базам рисков.
● Сбор и проверка документов
Упрощенная подача и валидация корпоративных документов: уставы, лицензии и другие.
🛠 Сценарии использования
● Финтех и криптопровайдеры (B2B)
● Платежные системы и PSP
● Юридические и compliance-компании
● Регулируемые маркетплейсы
🔐 Почему NameID.io?
● Ускорение onboarding бизнеса до 60%
● Сокращение ручных проверок благодаря автоматизации KYB
● Полное соответствие требованиям AML/CFT и FATF
● Четкое понимание партнёра до начала сотрудничества
