NameID.io ofrece una solución avanzada de Know Your Business (KYB) que le permite incorporar entidades legales de forma segura, comprender su estructura de propiedad y evaluar su nivel de riesgo, todo desde una única plataforma. Ya sea que trabaje con startups o grandes corporaciones, nuestras herramientas KYB le brindan confianza en cada asociación.
✅ Funcionalidades clave
● Verificación de identidad empresarial
Confirme al instante los datos de registro de la empresa, documentos de constitución y representantes legales.
● Verificación del Beneficiario Final Real (UBO)
Identifique y evalúe a los UBO para garantizar el cumplimiento de las directivas AMLD y FATF.
● Integración con bases de datos globales
Acceda a información en tiempo real de registros oficiales en más de 200 jurisdicciones.
● Listas de sanciones, PEP y vigilancia
Evalúe automáticamente empresas y personas clave en bases de datos de riesgos globales.
● Recopilación y revisión de documentos
Simplifique la presentación y validación de documentos corporativos, como actas constitutivas, licencias y más.
🛠 Casos de uso
● Fintech y proveedores de servicios cripto (B2B)
● Procesadores de pagos y PSP
● Firmas legales y de cumplimiento
● Mercados regulados
🔐 ¿Por qué elegir NameID.io?
● Acelere la incorporación de empresas hasta un 60%
● Reduzca revisiones manuales con automatización KYB
● Garantice el cumplimiento de AML/CFT y FATF
● Obtenga una visión clara de cualquier socio comercial antes de colaborar
