Участие в KYC/CDD-проверках клиентов.
Мониторинг транзакций на подозрительную активность (подготовка SAR/STR).
Помощь в обеспечении соответствия директивам ЕС (6AMLD, AMLD5).
Проведение базовых оценок рисков и обновление документов.
Проверка данных клиентов через WorldCheck, LexisNexis и др.
Поддержка старших коллег в расследованиях и отчетности.
Высшее образование в финансах, юриспруденции, бизнесе или смежной сфере.
Сертификат CAMS или готовность его получить (за счет компании).
Базовое понимание AML/CFT-регулирования (ЕС или национального).
Опыт работы с системами мониторинга транзакций — преимущество.
Интерес к финтеху, криптовалютам или банковскому сектору.
Внимательность и аналитический подход.
Английский язык свободно (немецкий или другие языки ЕС — плюс).
Умение работать в команде и соблюдать регуляторные требования.
€45 000 – €60 000 в год (в зависимости от опыта)
Конкурентная зарплата + бонусы.
Медстраховка & пенсионные накопления.
Гибкий график & удаленная работа.
Обучение и сертификации за счет компании.
Карьерный рост до старших AML-ролей.
