Специалист по противодействию отмыванию денег (AML Officer)

• • Проведение KYC/CDD/EDD проверок клиентов.
• • Мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности (подача SAR/STR).
• • Обеспечение соответствия FATF, FinCEN, OFAC и локальным AML-нормам.
• • Оценка рисков и актуализация AML-политик.
• • Расследование тревожных сигналов (PEP, санкционные списки, аномальные операции).
• • Обучение сотрудников AML/CFT-процедурам.
• • Взаимодействие с регуляторами и аудиторами.

• • Высшее образование в финансах, юриспруденции или смежной сфере.
• • Сертификаты CAMS, ICA или CFCS приветствуются.

• • Знание AML-законодательства (BSA, USA PATRIOT Act, 5AMLD/6AMLD).
• • Опыт работы с системами мониторинга (Actimize, LexisNexis, Oracle).
• • Понимание рисков AML в криптосфере будет плюсом.

• • Навыки анализа и отчетности.
• • Умение работать в условиях быстро меняющегося регулирования.
• • Свободный английский (другие языки — преимущество).

$85000\text{–}$120 000 в год (в зависимости от опыта)

• Медицинская страховка.

• Пенсионные взносы (401(k)).

• Гибкий график.

• Бонусы и поддержка обучения.