Будьте на шаг впереди финансовых преступлений с надежным AML-решением NameID.io
От проверки пользователей в реальном времени до постоянного мониторинга транзакций — наша платформа помогает соблюдать глобальные регуляторные требования AML/CFT, защищая ваш бизнес от мошенничества, отмывания денег и репутационных рисков.
✅ Ключевые возможности
● Проверка по санкционным спискам и базам наблюдения
Автоматическая проверка пользователей, компаний и бенефициарных владельцев (UBO) по глобальным базам санкций, PEP и негативных новостей.
● Непрерывный мониторинг
Получайте оповещения в реальном времени при изменении уровня риска пользователя — обеспечивайте постоянное соответствие требованиям.
● Система оценки рисков
Назначайте уровни риска на основе настраиваемых правил, анализа поведения и юрисдикционных данных.
● Настраиваемые рабочие процессы
Адаптируйте AML-проверки под нужды вашего бизнеса — от простых запросов до сложных риск-моделей.
● Отчеты для аудита
Генерируйте детализированные логи, историю действий пользователей и сводки по соответствию в один клик.
🔍 Сценарии использования
● Криптобиржи и брокеры
● Онлайн-банки и необанки
● Финансовые советники и управление активами
● Высокорисковые платформы с автоматизированным compliance
🔒 Почему выбирают NameID.io?
● Гарантированное соответствие требованиям FATF, AMLD5/6 и локальным регуляциям
● Раннее выявление подозрительной активности с помощью инструментов на базе ИИ
● Минимизация ложных срабатываний за счет точных проверок
● Централизация KYC, KYB и AML в единой платформе
